Trabajos Especiales

Hemos realizado un sin numero de actividades particulares que requieren las empresas, como son:

    trabajos-especiales
  • Depuración de cuentas
  • Conciliaciones bancarias, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar.
  • Archivo, actualización de información, etc.
  • Prevención de Lavado de Dinero
    La prevención del lavado de dinero tiene como función principal Proteger al sistema financiero y economía nacional con medidas y procedimientos para prevenir y descubrir actos u operaciones que se relacionen con recursos de procedencia ilícita, mediante la coordinación interinstitucional. La finalidad es recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, desarticular las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar se financien con esos recursos.
    • Por lo cual ponemos a su alcance Asesoría y Consultoría en las diversas actividades vulnerables que realizan las empresas y cumplimiento de obligaciones ante la unidad de inteligencia financiera, adicionalmente la elaboración de manuales y cumplimiento de requerimientos y obligaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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